大型庞氏骗局DSJ/BG宣告崩盘！链上侦探ZachXBT联手Tether、币安、OKX冻结4150万美元
加密货币社群的「黑暗骑士」再次立下大功！币圈恶名昭彰的庞氏骗局DSJ Exchange(DSJEX)与BG Wealth Sharing于上周全面崩盘，但幸运的是，超过四千万美元的受害者资金已被成功拦截。
根据知名链上侦探ZachXBT于今(5)日在X(原推特)发布的详细调查报告，他协助领导了一项跨机构的联合执法行动，成功阻止了这场总金额超过1.5亿美元的惊天骗局转移资产。
日薪2.6%诱饵，假CEO跑路前竟喊「缴税」
据ZachXBT揭露，DSJ(虚假交易平台)与BG(投资团体)自2025年开始运作，主要透过香港的Bon Chat群组招募散户。他们祭出「每日1.3%～2.6%的高额回报」以及多层次推荐佣金来吸引投资人。
为了增加可信度，该集团甚至聘请了一位名为「Stephen Beard」的虚构CEO担任门面，并频繁更换域名与热钱包以躲避追查。事实上，全球已有五大洲、高达13个监管机构对该组织发出诈骗警告；美国执法单位更在今年4月23日查扣了其部分域名。
最荒谬的是，在提款功能早已关闭的情况下，这位假CEO竟于5月2日发布视频，宣称DSJ即将「IPO上市」，并要求投资人必须对帐户余额缴纳12%的「税金」才能配合监管程序——这无疑是资金盘跑路前最经典的「二次收割」套路。
疯狂洗钱9千万美元，ZachXBT意外查获
察觉事态败露后，诈骗集团开始疯狂转移资金。ZachXBT追踪发现，在4月27日至5月3日期间，不法份子透过Tokenlon、Bridgers、Butter Network跨链桥、USDD的包装与解包等复杂手法，洗白了超过9,200万美元。
这笔巨款最终流向了多个存款地址，其中约6,300万美元流入了数字资产托管平台Cobo，另外3,000万美元则流入了交易所OKX。
有趣的是，ZachXBT坦言他平时很少调查庞氏骗局(因为技术含量低且工作重复)，但这次是因为他在审查另一个案件的USDD智能合约流向时，意外发现了这批异常资金。
联手Tether与交易所，成功冻结4150万美元
在锁定资金流向后，ZachXBT立即进行了严密的时间分析，比对了提款记录与Solana/Tron链上存入币安(Binance)的数据，并火速将证据提交给相关机构。
行动最终取得了重大战果：在与Tether、币安安全团队、OKX以及美国执法单位的通力合作下：
Tether：于5月4日大动作冻结了高达3,840万美元的USDT。
各大交易所/服务：联手冻结了超过310万美元。
总计：目前已成功冻结超过4,150万美元的赃款。
在贴文最后，ZachXBT语重心长地提醒，尽管这类投资诈骗的手法十分粗糙，但他们专门锁定缺乏经验的散户，且许多受害者至今仍处于「不愿相信自己被骗」的否认阶段。他呼吁DSJ/BG的受害者应尽速向当地警方报案，并指出1.5亿美元的估计损失很可能只是冰山一角，实际受害规模恐远超于此。
